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      臨海破獲首例特大POS機(jī)非法套現(xiàn)案

      作者:胡學(xué)明 時(shí)間:2012年05月17日 信息來源:中國臺(tái)州網(wǎng)

          臨海破獲首例特大POS機(jī)非法套現(xiàn)案,刷卡套現(xiàn)1.27億元,3人被逮捕,9人取保候?qū)?/strong>

      昨天,39歲的鄭某迫于警方追查的壓力,來到臨海市公安局治安大隊(duì)投案自首。至此,臨海首例特大POS機(jī)非法套現(xiàn)案的12名涉案人全部歸案,臨海警方徹底端掉了以盧威為首的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙刷卡套現(xiàn)金額達(dá)1.27億元。

          今年4月,臨海市公安局在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪破案大會(huì)戰(zhàn)中,加大了對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度,在前期排摸基礎(chǔ)上,加強(qiáng)走訪,注重法制宣傳、防范教育,增強(qiáng)金融等部門的防范意識(shí)。臨海市治安大隊(duì)民警在走訪銀行單位時(shí),獲悉POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金現(xiàn)象嚴(yán)重,如不及時(shí)打擊,將會(huì)嚴(yán)重破壞金融市場(chǎng)的管理秩序。

          臨海市治安大隊(duì)民警經(jīng)過排查掌握線索后,將POS機(jī)刷卡套取現(xiàn)金案立為非法經(jīng)營案開展工作,4月初發(fā)現(xiàn)古城街道怡江苑有人在家里利用POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn)活動(dòng)。于是,民警進(jìn)行蹲點(diǎn)、守候,很快將目標(biāo)鎖定在怡江苑1幢503室、犯罪嫌疑人盧威身上。4月5日下午,三位民警假扮“客戶”,跟隨刷卡“客戶”進(jìn)入503室,現(xiàn)場(chǎng)繳獲銷售終端機(jī)(POS)5臺(tái),驗(yàn)鈔機(jī)2臺(tái),并將犯罪嫌疑人盧威等5人現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

          經(jīng)審查,今年35歲的盧威是東塍鎮(zhèn)勤勇村人,大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè),原在市農(nóng)村信用聯(lián)社工作期間,因沉迷于賭博,欠賭債幾百萬元被單位辭退。被辭退后的盧威,仍執(zhí)迷不悟,只想一夜暴富,快速撈錢。他利用自己的知識(shí)及金融工作經(jīng)驗(yàn),看準(zhǔn)銀行為商戶配備pos機(jī),在貨物交易結(jié)算存在的漏洞,為他人刷卡套現(xiàn),收取1%至1.5%手續(xù)費(fèi),來獲取巨大利益。

          據(jù)盧威交代:“我注冊(cè)的市宏利五金店,表面上雖然都有具體地址,但其實(shí)根本沒有辦公經(jīng)營場(chǎng)所,也沒有具體的業(yè)務(wù)發(fā)生,就是單純?yōu)榱松贽kPOS機(jī)……從2010年開始1只POS機(jī)每天都能刷出去三、四萬元人民幣……隨著客戶的增多,套現(xiàn)量劇增,我又以父母、妻舅的身份證,在臨海市工商局注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照,又向臨海市農(nóng)村信用社、臨海市農(nóng)行申領(lǐng)了4只POS機(jī),供自己為他人刷卡套現(xiàn)……”

          刷卡套現(xiàn)的“生意”實(shí)在太好了,這5臺(tái)POS機(jī)還不夠用。于是,盧威就發(fā)展李某等7人成為自己的下線,他把自己“客戶”介紹給李某等人,向他們收取介紹費(fèi)。他們分別向工商部門注冊(cè)了營業(yè)執(zhí)照,向銀行共申領(lǐng)了9臺(tái)POS機(jī),并格外小心,以熟帶熟,隱藏在私房內(nèi)交易。但天網(wǎng)恢恢,疏而不漏,不法套現(xiàn)者還是被我們公安民警“套”住了。

          目前,主犯盧威和合伙人李某、張某被依法逮捕,趙某等9人取保候?qū)彛却麄兊膶⑹欠傻膽土P。

           

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