紹興重拳整治非法吸儲 兩個多月查處49家投融資公司

    記者昨天從紹興市政府投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動辦公室獲悉：3月初以來，全市已有49家投融資咨詢類公司被查處，92人被公安刑拘或取保候審。凍結資金3603萬元，追回非法吸儲資金1.17億元。

    重拳整治非法吸儲

    從去年上半年以來，以投融資咨詢類為形式的非法吸收公眾存款機構迅速增多，這類機構擾亂了正常的金融秩序，使大量投資者上當受騙甚至血本無歸。為保護群眾的切身利益，維護正常的金融秩序，今年3月2日，紹興市委市政府決定在全市范圍內(nèi)統(tǒng)一組織開展投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動。

    3月15日，越城區(qū)對涉嫌犯罪的金訊眾信資產(chǎn)管理有限公司和依家人健康信息管理公司進行立案偵查，凍結公司賬戶資金253萬元，刑拘7人，責令退還非法吸收存款6461萬元。

    4月8日，市公安局統(tǒng)一部署，對南京易乾寧金融信息咨詢公司在紹興的12家分支機構采取集中行動，僅濱海新城受害人就有661人次，查獲涉案金額4096萬元，目前該案公安機關還在偵辦中。

    4月13日，嵊州對中海微銀嵊州分公司進行突擊檢查，追回資金1063萬元，涉案人員已取保候審，案件正在進一步偵查中。

    4月22日和5月6日，市公安局又采取統(tǒng)一部署，對北京恒昌、金巖控股、信和財富3家機構進行查處。其中北京恒昌柯橋分公司涉及受害人134人，合計金額3299萬元，目前資金已全部歸還受害人。

    高息常常是陷阱

    專項行動辦有關負責人介紹說，這些非法吸收公眾存款的機構主要有三種形式，一是門店式吸儲，如在市區(qū)設立公司開展業(yè)務；二是掃街式吸儲，通過上街或下鄉(xiāng)拉攏客戶；三是傳銷式吸儲，通過熟人一對一的介紹，使親朋好友落入圈套。

    從查處的情況看，這些機構都是以高息為誘餌，通過贈送禮品、組織旅游等活動，以一些小恩小惠來吸引客戶。對象以老年人、農(nóng)村拆遷戶為多，他們一般手頭有點閑錢，但又沒有很好的投資渠道。被騙的錢有養(yǎng)老金、拆遷補助款，甚至有的是老人子女的存款等。

    為此，該專項行動辦公室負責人提醒，市民切莫相信所謂的高額投資回報，尤其是一些老人不要被一些小恩小惠所迷惑，天上不會掉下餡餅，管好自己的錢袋子。